跨境老板们“税”着了吗?你的财税合规了吗?

随着整个跨境电商行业的发展,财税合规化已成为影响跨境电商企业向前发展的重要因素。因大部分跨境电商企业前期将企业发展的重心放在打造产品和运营上,而财税合规化一直没有引起足够的重视,导致企业很多不合规的问题发生。
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跨境电商常见的财税问题

收款:多个店铺账号的收入无法在法律及财务角度上确认为主体公司收入,并且店铺账号与第三方收款公司不一定匹配,无法合理解释资金来源及所属权。

国外资金回流国内:绝大部分销售收入由第三方支付平台直接提现至国内个人银行卡,金额巨大且并未做税务处理,资金来源无法向国家合理解释,可能引发稽查风险。

付款:使用私卡交易,金额巨大且交易频繁,易被银行监管;无票采购,从未让供应商开具增值税进项发票,需自行承担相应的税务损失。

物流、报关:绝大部分货物走双清包税,没有用自己公司的抬头正常报关,无票采购和小包出口货物无法合理申报出口,出口数据无法沉淀,资金无法正常结汇至公司对公账户。

未合理缴纳员工个税和社保:员工工资对私结算,未依法为员工缴纳个税和社保,没有合理保障员工权益,可能引发劳务纠纷。

财务申报:公司长期零申报或亏损状态。

两套账或多套账:设置内外两套账,外帐只为应付税局纳税稽查使用,未能真正反映跨境电商企业真实情况。

VAT缴纳:VAT缴纳不及时,或未足额缴纳

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跨境电商财税不合格将面临哪些风险?

随着金税四期,以及社保入税、银税联网、个人卡监控、大额资金管控、CRS等相关政策法规的不断完善出台,实现了整个跨境交易链条的“透明化”、“阳光化”,财税不合规将寸步难行!
而近期也不断的有大、中、小各种卖家被查被罚,例如:
1、星徽股份二级子公司太阳谷香港公司因未足额申报VAT被通知缴纳税金和罚金495.0891万欧元(法国突袭查税,深圳跨境大卖被罚495.0891万欧元!)。

2、2020年底至今,大量义乌外贸及跨境电商企业老板银行账户被陆续冻结,原因是涉及非法地下钱庄洗钱的案子,被地下钱庄牵连。(致冻友的一封信)。

3、无锡某大卖长期使用个人账户收款未报税构成偷税补税500多万元,罚款近300万元。

4、杭州某跨境公司因实施违反规定将境内外汇转移至境外的逃汇行为,被国家外汇管理局浙江省分局罚款81万元,并被责令限期调回外汇。

5、某大型跨境电商物流企业老板被抓,涉及进口业务税务问题。

6、某跨境电商供应链平台型创业公司老板涉嫌非法套汇被抓已经超半年,公司无力持续,宣布倒闭。

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跨境电商企业一旦违反税法,需要承担刑事责任和非刑事责任两个方面。

非刑事责任第一要补税,第二要罚款,第三要交滞纳金,滞纳金是年化18.25%,罚款是0.5倍~5倍。另外是刑事责任,根据刑法第201~205条,最高可以判无期徒刑。因此,为了让跨境电商企业能够更好地长远发展,财税合规化既是大势所趋,也同样是势在必行的。

跨境电商财财税合规的好处?

很多跨境电商企业认为财税合规,就是需要缴纳高额的税费,就是意味着亏钱,但,其实不是,财税合规可以为跨境电商企业带来许多好处,如:

  1. 企业的财税合规后,税务的风险势必会大大降低,减少不必要的损失。
  2. 规范财务部门工作程序,使得财务流程透明化。
  3. 企业能够充分享受政府补贴和税收优惠等国家政策。全国各地每个地方政府都出台鼓励跨境电商的政策,如果跨境电商企业运用好这些政策,赚的钱产生的收益远远比合规化产生的税负多得多。
  4. 可以为未来的溢价并购重组打下坚实的基础。并购重组是未来电商的趋势。

如何实现跨境电商财税合规?

随着金税四期,以及社保入税、银税联网、个人卡监控、大额资金管控、CRS等相关政策法规的不断完善出台,实现了整个跨境交易链条的“透明化”“阳光化”,跨境电商企业需要从资金流、税务流、架构搭建、外汇管理、个税筹划、国内税务稽查、出口退税、财务管理、财务报表分析、VAT等海外税务筹划、口岸规划与海关政策等方面进行财税合规筹划。
2021年4月16日~17日,蒲公英咨询KJDSCFO团队将举办《跨境电商业财法税融合规范管理课程》线下课程,多位跨境电商行业平均从业10年以上的海内外财税专家,从跨境电商风险解析、政策解读、资金流优化、账务规范、财务管理、业财融合、财税合规、架构设计、股权交易、上市IPO流程等方面讲解跨境电商财税合规应该如何操作!

摄图原创作品

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