香港银行账户被抽查怎么办?教你如何应对不被关账户!

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由于跨境电商企业的业务性质,很多跨境电商企业在被抽查香港银行账户的时候,都不知道该如何应对解释以及准备资料。
今天有客户找到我们,说香港银行账户被银行抽查,银行账户资金平常都是从个人P卡转进去,再以付货款的形式回到国内账户,不知道该怎么解释业务流程,担心账号被关,想了解该如何应对?其实,会被银行抽查,主要是银行怀疑公司业务的真实性,为了反洗钱而采取的调查措施,不必过于慌张,及时且积极配合银行的调查工作,提交规范、正式的业务文件,解释清楚业务逻辑及资金流向,银行是不会无故关闭账户的。
香港银行账户被抽查怎么办?教你如何应对不被关账户!相关证明资料
香港银行账户被抽查怎么办?教你如何应对不被关账户!

从资金流、业务流、物流三方面解释业务的真实性: 1   资金流1、第三方收款平台总账户流水;2、深圳公司对公银行流水明细。 2   业务流:1、电商平台订单截图;2、深圳公司卖给香港的销售订单合同、报关单;3、深圳公司采购订单合同、发票。 3   物流1、货运单或UPS签收单;2、POD文件(FBA收货回执)。有订单、有发货、有回款,业务流程闭合即可去证明业务的真实性,如果有银行要求的其他资料,则需按照银行的要求去进行提供
香港银行账户被抽查怎么办?教你如何应对不被关账户!业务流程解释
香港银行账户被抽查怎么办?教你如何应对不被关账户!

1、深圳公司为香港公司提供 供应链服务,具体业务是在内地帮香港公司向工厂采购,然后再销售给香港公司;2、说明P卡是收款工具,类似于国内支付宝的电子钱包, P卡是亚马逊官方合作第三方支付公司,主要是收取亚马逊店铺销售货物后获得的款项;3、用P卡收款的缘由:跨境电商普遍选择与第三方支付公司合作,来收取亚马逊电商平台的款项。
香港银行账户被抽查怎么办?教你如何应对不被关账户!个人P卡如何证明与公司相关?
香港银行账户被抽查怎么办?教你如何应对不被关账户!

可以跟P卡的客户经理沟通,让P卡出具一份香港公司在P卡开户的证明文件。
如果香港银行账户被抽查了,一定要及时配合提供资料,账户被关闭了,很难重新开立!有其他相关问题咨询,可添加顾问微信了解。香港银行账户被抽查怎么办?教你如何应对不被关账户!end

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来自:蒲公英跨境咨询pgy202006008 公众号

发布者:跨境市场人,关注微信公众号【巧言电商】,转载请注明出处:http://kuamarketer.com/archives/8646.html

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